Escândalo Forex: como fraudar o mercado.
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O mercado de câmbio não é fácil de manipular.
Mas ainda é possível para os comerciantes mudar o valor de uma moeda para obter lucro.
Como é um mercado de 24 horas, não é fácil ver quanto vale o mercado em um determinado dia.
As instituições acham útil tirar uma foto de quanto está sendo comprado e vendido. Até fevereiro, isso acontecia todos os dias nos 30 segundos antes e depois das 16h em Londres, e o resultado é conhecido como a correção das 16h, ou apenas a correção.
Desde que essas violações vieram à tona, a janela foi alterada para cinco minutos para dificultar a manipulação.
A correção é muito importante, já que é o indexador do qual muitos outros mercados financeiros dependem.
Então, como você faz os preços das moedas mudarem da maneira que você quer?
Os comerciantes podem afetar os preços de mercado enviando uma corrida de pedidos durante a janela quando a correção é definida.
Isso pode distorcer a impressão do mercado de oferta e demanda, mudando assim o preço.
Pode ser onde os comerciantes obtêm informações confidenciais sobre algo que está prestes a acontecer e podem alterar os preços. Por exemplo, alguns traders compartilhavam informações internas sobre os pedidos e posições de negociação de seus clientes.
Os comerciantes poderiam então colocar suas próprias ordens ou vendas, a fim de lucrar com o movimento subsequente dos preços.
Isso pode se relacionar com a correção das 4 da tarde, com um profissional fazendo uma troca antes das 4 da tarde porque ele sabe que algo acontecerá por volta das 4 da tarde.
É mais fácil mover os preços se vários participantes do mercado trabalharem juntos.
Ao concordar em fazer pedidos em um determinado momento ou compartilhar informações confidenciais, é possível mover os preços de forma mais acentuada.
Isso poderia resultar em comerciantes fazendo mais lucros.
O conluio pode ser "ativo", com os traders falando uns com os outros ao telefone ou em salas de bate-papo na internet. Também pode ser "implícito", onde os operadores não precisam falar uns com os outros, mas ainda estão cientes do que outras pessoas no mercado estão planejando fazer.
'Hooray bom trabalho em equipe'
Em novembro passado, a agência financeira do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), deu alguns exemplos de como os operadores dos bancos chamavam a si mesmos de nomes como "os jogadores", "os 3 mosqueteiros", "1 equipe, 1 sonho". - team "tentou manipular os mercados de câmbio.
Em um exemplo, a empresa disse que os traders do HSBC haviam conspirado com traders de pelo menos outras três empresas para tentar reduzir a taxa de juros da libra esterlina.
Ele disse que os traders compartilharam informações confidenciais sobre os pedidos dos clientes antes da correção e, em seguida, usaram essas informações para tentar manipular a correção para baixo.
A correção da taxa de câmbio da libra esterlina / dólar caiu de £ 1,6044 para £ 1,6009 neste exemplo em particular, fazendo do HSBC um lucro de US $ 162 mil.
Depois, os comerciantes parabenizaram-se, dizendo: "Amamos o companheiro. Funcionou amável. Pena que não conseguíamos fazê-lo abaixo do 00", "lá vai você ... vá cedo, mova-o, segure-o, empurre-o", "bons trabalhos gents..eu don meu chapéu "e" Hooray bom trabalho em equipe ".
Em outro exemplo, a FCA disse que os operadores do Citi tentaram aumentar a correção do euro / dólar compartilhando informações sobre suas ordens de compra com traders de outras empresas.
Os traders dessas empresas transferiram suas ordens de compra para o Citi, dando-lhe mais influência no mercado.
Em última análise, a correção do euro / dólar subiu e o lucro do Citi para o comércio chegou a US $ 99.000.
Depois que o negócio foi concluído, os traders compartilharam mensagens de congratulações como "lovely", "yeah work ok" e "cn't teach that".
Quem se machuca?
Os movimentos de preços decorrentes da manipulação são tão pequenos que é pouco provável que os turistas notem uma grande diferença na compra de moeda estrangeira.
Os maiores perdedores são empresas consideradas culpadas de manipulação. Mesmo para grandes bancos, 2 bilhões de libras são muito dinheiro.
Os reguladores dizem que alguns dos clientes dos bancos poderiam ter sofrido com a distorção do mercado. Isso poderia afetar o valor dos fundos de pensão e investimentos.
Esse tipo de manipulação também enfraquece ainda mais a confiança no sistema financeiro, que passou por uma série de escândalos.
Seis bancos multaram US $ 5,6 bilhões sobre a manipulação dos mercados de câmbio.
Gina Chon em Washington e Caroline Binham e Laura Noonan em Londres.
Seis bancos globais pagarão mais de US $ 5,6 bilhões para acertar as alegações de que fraudaram os mercados de câmbio, em um escândalo que, segundo o FBI, envolveu a criminalidade "em grande escala".
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Empréstimo nacionalizado da Espanha Bankia concorda BMN aquisição Banks pressa para trazer ATMs antiquados em idade digital bancos europeus para lançar plataforma de financiamento do comércio de blockchain resgate italiano muito pequeno para falhar.
Quatro bancos também concordaram em se declarar culpados de conspirar para fixar preços e ofertas de sonda no mercado forex de US $ 5,3 trilhões por dia, no que eles esperam traçar uma linha sob um dos maiores casos de má conduta bancária desde a crise financeira global.
Anunciando o acordo, o Departamento de Justiça dos EUA disse que entre dezembro de 2007 e janeiro de 2013, traders do Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays e Royal Bank of Scotland que se descreveram como “The Cartel” usaram uma sala de chat exclusiva e linguagem codificada para manipular taxas, "em um esforço para aumentar seus lucros".
Um trader do Barclays escreveu em um bate-papo em 5 de novembro de 2010: “Se você não está trapaceando, não está tentando”, de acordo com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (DFS), que fazia parte do acordo.
Loretta Lynch, procuradora-geral dos EUA, disse que as penalidades que os bancos pagarão foram "adequadas" e "proporcionais ao dano generalizado que foi feito". As multas devem "impedir os concorrentes de buscar lucros sem levar em conta a justiça à lei ou ao bem-estar público".
"Este é um grande golpe para esses bancos, tanto financeiramente quanto por sua reputação", disse Mark Taylor, reitor da Warwick Business School, que participa do Academic Advisory Group da Bank of England Fair and Effective Markets Review.
"Serão feitas perguntas sobre por que nenhum CEO ou executivo sênior renunciou a nenhum desses bancos, já que o tamanho dessa multa e as investigações até agora revelaram que a manipulação do forex era parte da cultura desses bancos", disse ele.
A revelação de que os comerciantes conspiraram para mexer nas taxas de câmbio foi particularmente embaraçosa para os bancos porque ocorreu depois que eles pagaram bilhões de dólares para acertar as alegações de que seus traders tentaram fraudar as taxas de empréstimos interbancários. Levantou questões sobre se a indústria aprendeu alguma lição com o escândalo anterior.
Três bancos também foram multados em um total adicional de US $ 400 milhões por manipular os benchmarks Libor e Isdafix, elevando o total do dia para US $ 6 bilhões.
Os bancos globais já pagaram mais de US $ 10 bilhões em relação ao escândalo cambial, superando os US $ 9 bilhões pagos por um grupo maior de instituições para liquidar as alegações de fraude da Libor.
As multas de quarta-feira levam o total que os bancos pagaram em multas e liquidações desde 2008 a mais de US $ 160 bilhões.
Multas bancárias: reação errada.
O alívio que viu as ações subirem com penalidades de US $ 5,6 bilhões não é apropriado, e os investidores devem ficar furiosos.
Os bancos que se estabeleceram no Forex - o Barclays, o Citigroup, o JPMorgan Chase, o RBS, o Bank of America e o UBS - esperam que o acordo lhes permita finalmente traçar uma linha de ambos os negócios.
O UBS escapou de acusações criminais no forex porque foi o primeiro a cooperar com os investigadores. Mas o Departamento de Justiça descobriu que havia violado os termos de seu acordo Libor, de modo que o banco se declararia culpado de manipular a Libor e pagar uma multa adicional sobre essa questão.
O Departamento de Justiça disse que o UBS se envolveu em práticas de negociação e vendas enganosas, incluindo “mark-ups não revelados” em certas transações de câmbio. Ele disse que em algumas ocasiões, “os operadores do UBS e a equipe de vendas usavam sinais de mão para esconder esses mark-ups dos clientes”.
Separados dos mais de US $ 2,5 bilhões do total de multas forex sendo pagas ao DoJ, seis bancos também serão multados em mais de US $ 1,8 bilhão pela Reserva Federal dos EUA.
"A criminalidade ocorreu em grande escala", disse Andrew McCabe, diretor assistente do FBI. "As atividades prejudicaram as taxas de câmbio transparentes baseadas no mercado, que servem como referência crítica para a economia".
O Barclays pagará a maior multa, com mais de US $ 2,3 bilhões. Isso reflete, em parte, o fato de o banco estar se conformando com a maioria das agências - incluindo a DFS, a Commodity Futures Trading Commission dos EUA e a Financial Conduct Authority do Reino Unido. A multa da FCA, de 284 milhões de libras, é a maior da história do regulador.
Depois da manipulação da Libor, o aparelhamento dos mercados de moeda estrangeira foi o próximo grande escândalo a atingir os maiores bancos do mundo.
A CFTC também impôs uma multa separada de US $ 115 milhões no Barclays por tentar manipular as taxas de swap do dólar norte-americano Isdafix, marcando a primeira vez que tomou medidas em relação a esse benchmark.
No ano passado, o credor do Reino Unido retirou uma liquidação de forex multibanco de US $ 4,3 bilhões porque o DFS não fazia parte do acordo. Ambas as partes concordaram em fazer parte da resolução de quarta-feira, desde que a DFS pudesse excluir uma investigação da plataforma de negociação eletrônica forex do Barclays, que será concluída em uma data posterior.
O Barclays também terá de demitir oito funcionários, incluindo quatro que deixaram o banco no mês passado, como parte de seu acordo com a DFS, que tornou a responsabilidade individual um fator-chave em seus acordos bancários. Ao contrário do DoJ, o DFS não precisa provar um processo criminal contra indivíduos.
Dos bancos que estão se instalando na quarta-feira, o DFS só tem jurisdição sobre o Barclays.
Além de sua liquidação forex, o Barclays também pagará US $ 60 milhões para resolver as violações do seu acordo de 2012 não-promotor da Libor - sob o qual o banco concordou em não cometer nenhum delito adicional por um certo período de tempo.
O UBS teve seu acordo de não-processa - mento (NPA) descartado inteiramente, marcando a primeira vez que o DoJ deu esse passo. Ele agora se declarará culpado de uma acusação de fraude eletrônica por fraudar a Libor e pagar uma multa adicional de US $ 203 milhões. O UBS também pagará US $ 342 milhões ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano) por causa do forex.
Axel Weber, presidente e Sergio Ermotti, diretor executivo, disse: "A conduta de um pequeno número de funcionários foi inaceitável e tomamos medidas disciplinares apropriadas".
O acordo de processo diferido do RBS para a Libor expirou este ano, portanto a sua resolução nesse caso não é afetada. Na investigação, o RBS precisa pagar cerca de US $ 395 milhões ao DoJ e US $ 274 milhões ao Federal Reserve.
"A má conduta séria que está no coração dos anúncios de hoje não tem lugar no banco que estou construindo", disse Ross McEwan, diretor-executivo do RBS. "Declarar-se culpado por esse delito é outro lembrete gritante do quanto este banco perdeu o seu caminho e como é importante para nós recuperar a confiança".
O JPMorgan Chase pagará US $ 550 milhões para o DoJ e US $ 342 milhões para o Federal Reserve, enquanto o Citigroup foi multado em US $ 925 milhões e US $ 342 milhões, respectivamente, pelas mesmas agências. Este mês, o Citigroup informou que o Departamento de Justiça havia desistido de investigar o banco em busca de fraude potencial com o Libor, enquanto uma investigação similar contra o JPMorgan continua. O Bank of America não foi sancionado pelo DoJ, mas pagará US $ 205 milhões ao Federal Reserve.
O DoJ, o DFS e outras agências continuam a investigar outros bancos, incluindo o HSBC e o Deutsche Bank, por supostos aparelhamento cambial e os acordos nesses casos podem ocorrer ainda este ano.
Lynch não quis comentar se o DoJ cobraria indivíduos, dizendo apenas: "A investigação está em andamento".
As ações subiram entre os bancos europeus multados, com UBS de 3,4%, Barclays com alta de 2,5% e RBS com alta de 1,6% nas negociações da tarde em Londres. Os bancos dos EUA afetados caíram marginalmente, com o Citi caindo 0,42%, o JPMorgan recuando 0,36% e o Bank of America caindo 0,24%.
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Troca de divisas on-line em Araçatuba.
Forex rigging rbs.
Os bancos multaram & # 163; 3,7 bilhões por fraudes nos mercados cambiais.
O Barclays, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan, o UBS, o Bank of America e o Citigroup foram atingidos por grandes penalidades de suas ações por autoridades do Reino Unido e dos EUA.
15h54 BST 20 de maio de 2018.
Bancos em foram multados em US $ 5,7 bilhões (US $ 3,6 bilhões) por autoridades da América e do Reino Unido para agredir os mercados cambiais.
O Barclays, o Royal Bank of Scotland, o JPMorgan, o UBS, o Citigroup e o Bank of America receberam um soma, uma maior licença combinada da história, na tarde de quarta-feira. As multas separadas e os pagamentos anunciados ao mesmo tempo levaram uma conta no total de US $ 6 bilhões.
A nova soma agora traz uma conta total para o escândalo de câmbio, uma das mais caras da história bancária, para cerca de US $ 10 bilhões. Barclays, RBS, JPMorgan e Citigroup estão declarando culpados de acusações criminais, enquanto se pronunciam sobre a culpada de processar Libor, uma vez que a negociação violar os negócios anteriores.
The google dos bancos usavam as salas de bate-papo, descrevendo "O Cartel", para fazer comparações de moeda, gerando grandes lucros à medida dos clientes.
Um Barclays está demitido e tem comois os seus assentamentos, afirmou.
A Barclays, que havia reservado & # 163; 2 bilhões, recebeu uma conta maior.
Por exemplo, o RBS, o HSBC, o JPMorgan, o UBS, o Citigroup eo Bank of America foram multados em US $ 4,3 bilhões (US $ 2,8 bilhões) por equipamentos de moeda.
Um Barclays foi multada em & # 163; 284,4 milhões pela Autoridade de Condução Financeira, maior multiculturalidade do Reino Unido, enquanto o restante das penalidades veio dos reguladores norte-americanos.
O Federal Reserve multou os bancos com US $ 1.8 bilhões e o Departamento de Justiça US $ 2.500 milhões. Enquanto isso, um Barclays cobrará US $ 400 milhões em Commodity Futures Trading Commission e US $ 485 milhões, ao Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.
Um Barclays pagou US $ 2,3 bilhões, de uma conta maior, uma vez que não está saindo com um FCA ou um CFTC no ano passado e é regulado de maneira exclusiva pelo DFS. O regulador de Nova York, que é usado como idioma, "não está treinando, você não está tentando" ao manipular benchmarks de moeda.
"Simplificando, os funcionários da Barclays ajudaram a montar o mercado de câmbio", disse Ben Lawsky, superintendente de serviços financeiros da Nova York. "Eles se engajaram em uma cabeça de bronze que eu ganho, como caudas que você perde e projetam para arranjar seus clientes".
Apesar da multa, as ações da Barclays subiram 3pc após o anúncio, e a Rose 2pc da RBS. Ambas as organizações se auscultaram por causa das falhas e estavam trabalhando para a atualização do bem.
"A falta de conduta não é investigativa e é incompatível com a finalidade e os valores do Barclays e das lamentações que ocorrem ao longo do tempo", disse o presidente-geral da Barclays, Antony Jenkins.
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"O Concurso Deficiências Sobre As Irregularidades É Outra Lembrança Demais O Banco Perde O Caminho E A Ética De Recuperar Uma Confiança".
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Gina Chon em Washington e Caroline Binham e Laura Noonan em Londres.
Seiscentados por uma taxa de US $ 5,6 bilhões para liquidar as alegações de que eles foram os mercados de câmbio, em um escândalo de FBI disse a criminalidade em grande escala.
Sobre esta história.
O banco nationalised da Espanha Bank for the BMN Os bancos correm para fazer as caixas eletrônicos antiquados para uma era digital Os bancos de dados lançados na plataforma de finanças comerciais da blockchain O resgate italiano é pequeno demais para falhar.
Bancos, Bancos, Corretor, Bancos, Bancos, Bancos, Bancos De Câmbio, Bancos De Negociação, Bancos De Negociação, Bancos De Negociação, Bancos De Negociação, Bancos De Negociação .
Anunciando o Acordo, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, entre dezembro de 2007 e janeiro de 2018, os comerciantes do Citigroup, o JPMorgan Chase, o Barclays e o Royal Bank of Scotland que se descreveram como "O Cartel" usaram uma sala de chat exclusiva e uma linguagem codificada para manipular uma troca de notas, "em um esforço para aumentar seus lucros".
Um comerciante do Barclays escreveu em 5 de maio de 2010: "Se você não está traindo, você não está tentando", de acordo com o Departamento de Serviços Financeiros da Nova York (DFS), que fez parte do acordo .
Loretta Lynch, procuradora geral dos EUA, disse que as penalidades que são responsáveis pela cobrança são "existência" e "proporcionais ao dano generalizado que foram feitos". As multas serão "dissuadir os competidores de obter lucros sem levar em conta a justiça para uma lei ou o bem-estar público".
"Mark Taylor, diretor da Warwick Business School, que se senta no Grupo Consultivo Acadêmico do Fair do Banco da Inglaterra e Markets Review.
"O que faz com que o CEO ou a figura seja demitiu dos bancos, pois o tamanho dessa multa e as investigações até agora revelaram que o potencial do mercado era parte da cultura desses bancos", disse ele.
The disclosure of the pregs has not be used the banned advertisings to bill by the banks of the block of block rates in the financial markets. As perguntas foram realizadas em algum momento anterior.
Os três bancos também foram multados com um total adicional de US $ 400 milhões por meio de benchmark Libor e Isfix, totalizando US $ 6 bilhões.
As bases negativas já pagaram mais de US $ 10 bilhões em relação ao escândalo forex, superando os US $ 9 bilhões pagos por um grupo maior de instituições para liquidar os pedidos de arrecadação Libor.
As penalidades de quarta-feira levam o total dos bancos pagos em multas e assentamentos desde 2008 para mais de US $ 160 bilhões.
Finanças do banco: refrigeração incorreta.
O relevo que viu as ações aumentaram em penalidades de US $ 5,6 bilhões és, os investimentos devem ser lívidos.
Os Bancos, o Citigroup, o JPMorgan Chase, o RBS, o Bank of America e o UBS - que permitem a publicação de uma linha em ambos os assuntos.
UBS escapou de acusaciones criminais no forex onde foi o primeiro a colaborar com os investigadores. Mas o Do you data was violado the terms of your agreement of the libor, then the banco se declara culpado de manipular Libor e pagar uma multa adicional sobre essa questão.
The Do you are not public on sales and practice sales, including "mark-ups" não divulgadas "em sides FX. Ele disse em algumas ocasiões: "Os comerciantes da UBS e uma equipe de vendas usaram sinais de mão para o esconderijo dos clientes".
A diferença é de US $ 2,5 bilhões no total de penalidades forex sendo pagas ao DoJ, o banco também foi multado em mais de US $ 1,8 bilhões pela Reserva Federal dos EUA.
"A criminalidade apareceu em grande escala", disse Andrew McCabe, assistente do diretor do FBI. "As empresas experimentaram taxas de câmbio transparentes no mercado que são consideradas críticas para a economia".
Um Barclays paga uma maior penalidade, em mais de US $ 2,3 bilhões. Isso faz parte do conteúdo do banco que está sendo instalado na maioria das agências - incluindo a DFS, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA e a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. Um multa da FCA, em & # 163; 284m, é a maior da história do regulador.
Após a manipulação da Libor, uma aplicação dos mercados de risco para o próximo escândalo para os maiores bancos do mundo.
O CFTC também é um instrumento multipodado de US $ 115 milhões que não é sujeito a operações de swap com base no benchmark.
No ano passado, o credor do Reino Unido tirou uma liquidação forex multibanco de US $ 4,3 bilhões porque o DFS não faz parte do acordo. Ambas as partes concordaram em fazer a série de sexta-feira à tarde, enquanto que a mesma seria concluída em uma data posterior.
A Barclays também tem que demitir oito funcionários, informando-os sobre o banco no mês passado, como parte de seu acordo com o DFS, o que tornou-se uma pessoa física no seu próprio banco de dados. Ao contrário do DoJ, o DFS não está procurando um caso criminal contra indivíduos.
Os bancos que estão se instalando na quarta-feira, o DFS só tem jurisdição sobre o Barclays.
Além disso, o Barclays também pagou US $ 60 milhões para a liquidação do seu acordo de não-acusação de 2018 para a Libor - segundo o qual o banco concordou em não cometer nenhum erro adicional por um período determinado de tempo.
A UBS teve o seu acordo de não-acusação (NPA) totalmente excluído, marcando a primeira vez que o DoJ deu um passo nesse sentido. Agora, é declarado-se uma conta de fraudes por fio para pagar uma taxa e multa adicional de US $ 203 milhões. Um UBS também pagou US $ 342 milhões ao Federal Reserve por forex.
Axel Weber, presidente e Sergio Ermotti, executivo-chefe, disseram: "A condução de um número pequeno de funcionários foi inaceitável e tomou medidas disciplinares da mesma".
O contrato de accusação diferenciado da RBS para uma Libor expirou este ano para que a sua controvérsia não seja afetada. Na Sonda forex, uma RBS tem que pagar cerca de US $ 395 milhões para o DoJ e US $ 274 milhões para o Federal Reserve.
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Lynch não comentaria se DoJ iria cobrar pessoas, apenas dizendo: "A investigação está em andamento".
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25 de fevereiro de 2018, às 12:01, The Times.
Mais dois traduzidos de câmbio em Londres foram suspensos pelo Royal Bank of Scotland, por uma ação de mercado como parte de uma investigação sobre fraudes de moeda por reguladores americanos.
A Autoridade de Condução Financeira também está escalando sua Casa de Banho de Negócios na Cidade depois de ter feito uma consulta por parte do Departamento de Justiça dos EUA.
Os últimos casos referem-se ao fato de existirem bolsas de mercados emergentes, que não faz parte da investigação inicial da FCA.
No ano passado, os bancos pagaram US $ 4,3 bilhões em multas para se estabelecer com os reguladores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Suíça. No entanto, o inquérito foi focado unicamente nas moedas do G10 e publicado apenas em janeiro de 2008.
A investigação americana é muito mais ampla, examinando pré-crise e hellip;
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Forjados de Forex rbs.
Em dezembro, o comerciante da RBS FX que foi preso em uma conexão com a sonda Fx pelo escritório de fraude foi identificado como Paul Nash, comerciante de libras suspensas pela RBS em outubro de 2018. Ele possui um registro infame como uma nova pessoa no mundo para the stuck in the decision which are part in a existting in progression, in the site of finances, which they must not possible.
Tribunal de Magistrados de Westminster Audiência realizada em encomendas Paul Nash. Você pode ter planejado deixar o Reino Unido para o Canadá menos dias antes de ser preso. De acordo com os registros do tribunal, o Sr. Nash apareceu em Westminster Magistrates & # 8217; Tribunal em 23 de dezembro, mas não foi acusado de ser responsabilizado pelo direito de ação por fraqueza por abuso de abuso de funções em áreas de fiança, confirmou um funcionário do tribunal. Isso incluiu as residências em um endereço especificado na Colúmbia Britânica.
No final do ano passado, o RBS confirmou que the 6 the american risk is the actions of the laws under the laws, being that the three year is suspensas and the 18 banquists should be isentos bonus that that investigatives são concluídas.
O caso de Fx foi disputado muito por vários reguladores, com George Osbourne Chanceler do Tesouro declarando que o caso será tratado como uma infração penal. O RBS liquidou multas com três reguladores por US $ 634 milhões, uma vez que os seis bancos multou US $ 4,3 bilhões por reguladores no mês de novembro por não conseguir parar os EUA tentando US $ 5 trilhões de dólares por dia .
Nova vergonha como cinco bancos britânicos multaram £ 2 bilhões por fraudar o mercado de câmbio.
Nova vergonha foi acirrada nos bancos britânicos depois que eles estavam entre os cinco que foram multados em mais de 2 bilhões de libras nesta manhã por fraudarem os mercados de câmbio.
O RBS e o HSBC estavam entre os que receberam multas pelo escândalo de forex.
Depois que os investigadores descobriram que os comerciantes do Royal Bank of Scotland e do HSBC estavam fixando taxas no mercado de 3 trilhões de libras por dia, os bancos foram multados com imensas multas.
O Citibank, com sede na América, e o JP Morgan Chase, bem como o UBS, com sede na Suíça, foram os outros bancos a serem punidos pelos reguladores.
Espera-se que o Barclays chegue a um acordo semelhante, mas anunciou que não o faria neste momento.
Penalidades totalizando um recorde de 1,1 bilhão foram concedidas pela Financial Conduct Authority (FCA) da Grã-Bretanha e US $ 1,5 bilhão (927 milhões) pelas autoridades norte-americanas.
A investigação descobriu que traders de diferentes firmas formaram grupos usando nomes de código como "os 3 mosqueteiros" e "o time A" para manipular as taxas de câmbio.
Isso resultou em lucros para os bancos em detrimento dos clientes.
A FCA determinou que a integridade dos mercados financeiros do Reino Unido foi colocada em risco e a confiança foi minada pelo fracasso dos bancos em controlar as práticas de negócios.
Quarenta por cento das operações cambiais estrangeiras (forex) ocorrem em Londres.
A autoridade apontou que os bancos não agiram apesar das enormes multas aplicadas aos envolvidos no escândalo anterior de fixação da taxa de juros Libor.
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Tínhamos pessoas trabalhando nesse banco que não sabiam a diferença entre certo e errado, ou pior, não se importavam com a distinção.
Ross McEwan, diretor executivo do RBS.
O Banco da Inglaterra também foi arrastado para este último escândalo, acusado de saber sobre as transações, mas não fazendo nada sobre isso.
Uma revisão hoje encontrada enquanto nenhum estava ciente de "conduta imprópria", um membro da equipe não conseguiu alertar sobre os comerciantes que compartilham informações.
Ele disse que o principal negociante de câmbio do banco, que foi suspenso em março, havia sido demitido ontem por "não aderir às políticas internas".
No entanto, disse que o despedimento "não estava relacionado" com o escândalo dos estrangeiros.
O executivo-chefe da FCA, Martin Wheatley, disse: "As multas recordes de hoje marcam a gravidade das falhas que encontramos e as empresas precisam assumir a responsabilidade de acertar as coisas. Eles devem garantir que seus operadores não joguem o sistema para aumentar os lucros."
George Osborne prometeu uma ação dura contra a corrupção.
O diretor executivo do RBS, Ross McEwan, disse que estava furioso com o aparelhamento cambial.
Ele disse: "Dizer que estou zangado com a má conduta seria um eufemismo.
"Nós tínhamos pessoas trabalhando nesse banco que não sabiam a diferença entre certo e errado, ou pior, não se importavam com a distinção."
Ele acrescentou que os bônus seriam retirados e procedimentos disciplinares seriam realizados contra os responsáveis.
O banco disse que seis estavam passando por um processo disciplinar, com três suspensos. Uma declaração sobre a sonda seguirá até o final do ano.
O chanceler George Osborne disse: "Hoje tomamos medidas duras para limpar a corrupção de alguns para que tenhamos um sistema financeiro que funcione para todos.
"Vários comerciantes foram suspensos ou demitidos, e o Serious Fraud Office está conduzindo investigações criminais. Os bancos que os empregam enfrentam grandes multas - e vou garantir que essas multas sejam usadas para o bem público mais amplo".
As multas cobradas pela FCA para o escândalo da Libor no passado foram passadas para instituições de caridade, incluindo causas militares.
RBS suspende dois comerciantes forex sobre "manipulação de moeda"
25 de fevereiro de 2015, 12:01, The Times.
Mais dois traders de câmbio em Londres foram suspensos pelo Royal Bank of Scotland por suspeita de manipulação de mercado como parte de uma investigação sobre fraude monetária por reguladores americanos.
A Autoridade de Conduta Financeira também está ampliando sua supervisão de comerciantes de forex na cidade após a descoberta de novas faltas cometidas pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Os casos mais recentes dizem respeito à alegada manipulação de moedas de mercados emergentes, que não fizeram parte da investigação inicial da FCA.
No ano passado, seis bancos pagaram US $ 4,3 bilhões em multas para liquidar com reguladores dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Suíça. No entanto, o inquérito centrou-se apenas nas moedas do G10 e chegou apenas a Janeiro de 2008.
A investigação americana é muito mais ampla, examinando o pré-crise e o inferno.
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